青岛铁警端了个特大团伙，近2000受害人！涉案1.47亿元
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廉家村 2022-05-18 20:05:47 转载
半岛都市报 2022-05-18 19:45 发表于山东
2020年6月12日
接报后，青岛铁路警方高度重视，成立专案组对该案开展侦查工作，公安部铁路公安局、济南铁路公安局统一指挥部署，实施全链条打击。
经过缜密侦查，历时5个多月，涉及13省份40余县市，破获了以李某某为首要分子的特大境外“杀猪盘”电信网络诈骗集团，抓获犯罪嫌疑人62人，破获案件1652起，封堵诈骗网站394个，冻结银行卡72张、支付宝账户2个，查封、扣押房产14套、汽车3辆、冻结及查扣资产价值6000万元。该案于2021年6月8日侦查终结，移交济南铁路检察机关审查起诉。济南铁路运输中院、青岛铁路运输法院分别于2022年5月6日、5月7日对本案39名犯罪嫌疑人公开宣判。经查，2019年4月至2021年3月期间，李某某等与他人出资在境外设立公司，利用非法彩票网站平台实施诈骗。以李某某为首的诈骗集团编造虚假身份、采用特定话术针对不特定的对象“谈感情”，引导被害人进入诈骗网站进行博彩游戏，骗取受害人钱财，俗称“杀猪盘”。该诈骗集团共骗取全国25个省市自治区近2000名受害人的资金共计1.47亿元。这也是近年来全国铁路公安机关侦破的实现全链条打击、主犯到案、挽回经济损失价值最高的跨境电信网络诈骗案。
男子王刚（化名）成立公司，在网络平台开设视频直播间。
为骗取钱财，王刚以公司名义招募女主播和经纪人实施电信网络诈骗。
王刚在公司中设立多个直播团队，每个团队由一名组长、一名主播和若干名经纪人组成。
组长和经纪人、主播相互配合，采用装可怜、谈感情、女主播过生日等各种虚假理由，诱骗被害人在直播平台上充值和购买虚拟礼物给主播打赏。期间，该团伙先后骗取多名被害人50多万元。王刚与直播平台按约定的比例获取非法利益，组长、主播、经纪人通过领取底薪以及按完成业绩的比例提成获取非法利益。一审法院审理认为，该团伙利用互联网诈骗他人财物，其行为均构成诈骗罪。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网路诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》相关之规定，以诈骗罪分别判处被告人王刚有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，判处该团伙其他成员有期徒刑六个月零二十五天至三年六个月不等，处罚金人民币二千元至三万二千元不等。宣判后，多名被告人不服，提出上诉。二审法院裁定驳回上诉，维持原判。
小吴（化姓）通过一网络交友软件，认识了一名女网友。经过简单的交流，小吴得知，该女网友刘欢（化名）是国内一知名航空公司的空姐，未婚且年轻貌美，而且欢欢的父亲是政府机关的高干。对于刘欢的自我介绍，小吴很容易就相信了。在此后的交往中，小吴主动热情，对刘欢更是嘘寒问暖。很快，两人的关系也变更加紧密。在此后的6年间，刘欢以偿还借款、在国外购物、过节送红包、给父母购买礼品等为由，总共骗取小吴财物超百万元。实际上，这些赃款被刘欢用于购买手表、手机等物品及个人和家庭消费。在一次偶然的机会，小吴发现刘欢的身份有问题，并最终确认刘欢并不是未婚空姐，而且年龄已经50岁。身份被识破后，刘欢返还小吴40多万元。小吴就此报警，最终刘欢因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。案发后，刘欢又退赔小吴10多万元。法院审理认为，刘欢诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。案发后，刘欢主动投案，到案后如实供述主要犯罪事实，系自首，且当庭自愿认罪认罚，其亲属积极退赔被害人经济损失，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》相关规定，刘欢被判有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。
女青年肖艳（化名）在网上相亲平台认识了叫彭军（化名）的网友。彭军使用的微信昵称富有诗意，给人一种“暖男”的感觉。认识一段时间后，彭军说他公司对外出口贸易需要资金，借的高利贷需要解决，想向其借钱，肖艳挺同情他，就给他微信转账5000元。发现肖艳很单纯后，一没钱的时候，彭军就找借口骗她钱财。每次该还款的时候，他说他父亲在国外开公司，还说他父亲病了，后来又以父亲去世、去国外打官司等理由，多次向肖艳借钱。粗略估计，彭军共向肖艳借款40余万元，为了稳住肖艳，他曾陆续偿还四五万元。法院认为，被告人彭军虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，其主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》之相关规定，彭军被判有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元；责令其退赔被害人闫某相关经济损失。
中年男子王西（化名）虚构自己是女青年“王莉”（化名），通过微信、QQ网络聊天方式结识多名男青年。后王西以谈恋爱为名，通过微信聊天的方式，逐步骗取上述男青年的信任。王西还以“王莉”父亲的身份，分别与这些男青年见面，分多次以家人患病需要用钱、购买宠物、发生交通事故需要赔偿等为由骗取多名男青年近3万元、手机1部及各类香烟数条。法院认为，被告人王西以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，依法应予处罚；且系累犯，应当从重处罚。被告人王西到案后如实供述自己的罪行，并当庭认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》相关规定，王西被判有期徒刑二年，并处罚金五万元，不得假释。该类案件受骗年龄段大多数在20至40岁之间，受骗群体大多数为无业人员、打工人员居多，诈骗分子多以利用网络交友、婚恋，诱导受害人投资赌博等形式实施金钱诈骗，诈骗分子会找有一定经济基础、单身、对感情有一定需要的人作为目标，为取得受害人信任，添加受害人为好友后频繁与其聊天，对受害人嘘寒问暖，待确定恋人或好友信任后怂恿受害人到虚假投资平台、赌博平台投钱，开始以金额较小的投入让受害人能提现，待受害人尝到甜头后让受害人加大投入金额，然后将投资平台关闭，并且将受害人拉黑。---------------------------
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